فضيحة.. حكومة دبي تغسل أموال عصابات مخدرات ومجموعات إرهابية
فضيحة.. حكومة دبي تغسل أموال عصابات مخدرات ومجموعات إرهابية

فضيحة.. حكومة دبي تغسل أموال عصابات مخدرات ومجموعات إرهابية حسبما ذكر قناة العالم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر فضيحة.. حكومة دبي تغسل أموال عصابات مخدرات ومجموعات إرهابية .

صحيفة الوسط - العالم - العالم الاسلامي

وأظهرت القناة، في تقريرها  إن شركة "وول ستريت للصرافة"، وهي من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات المتطرفة استنزفت مئات الملايين من الدولارات من سيدني.

ونقل التقرير عن المفوض المساعد لوكالة صحيفة الوسط، ديفيد ستيوارت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.

وذكر ديفيد ستيوارت، من وكالة "فرانس برسط للقناة، إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار علي المدار السنوي لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، مضيفا: "إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا”.

وأثبت التقرير الذي ترجمه "صحيفة عربي21"، أن "خاناني" كان يغسل أموال المخدرات في سيدني لصالح عصابات لون وولفز وكومانشيرو بيكي، فضلا عن شخصيات المافيا اللبنانية التي تعيش في غرب سيدني.

كما أشار التقرير أن “خاناني” كان ينقل المال نيابة عن الكارتيلات المكسيكية الكوكايين وجماعات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، ومنظمة إرهابية إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في نيودلهي.

ومنذ عام 2008، كان خاناني يدير الشبكة من شركة الزرعوني للصرافة في دبي.

وبعد أن تم إحضار خاناني في بنما في أيلول/ سبتمبر 2015 من قبل حكومة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت السلطات في دبي بورصة الزرعوني.

وذكرت صحيفة "فورد كورنر" الأسترالية إنها علمت أن حجما كبيرا من الأموال، التي كان خاناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم، يجري تشغيلها من خلال شركة "وول ستريت للصرافة".

وفي عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة أضخم من 19 مليار دولار أمريكي من البلاد، وبشكل أساسي إلى الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في جميع أنحاء جنوب آسيا.

102-104

برجاء اذا اعجبك خبر فضيحة.. حكومة دبي تغسل أموال عصابات مخدرات ومجموعات إرهابية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : قناة العالم