السعودية.. تشكيل عصابي يقدم رشاوي لبعض موظفي البنوك
السعودية.. تشكيل عصابي يقدم رشاوي لبعض موظفي البنوك

أجرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في معلومات حصلت عليها حول تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوي من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال.

هذا وقد صرح مصدر بالهيئة انه تم التعاون مع البنك المركزي السعودي في التحقيق حول تلك المعلومات  حيث تلقى موظفوا البنك الرشاوى  مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وافاد المصدر ان الهيئة قامت  بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، وافادت التحريات  أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) هذا وفقا لما نشر موقع مباشر - السعودية