بيان من النيابة العامة السعودية

بيان من النيابة العامة السعودية وسن قرار بالسجن 18 عاماً وغرامات مالية كبري ، بيان النيابة العامة في السعودية جديد وهام ، ونفذت قرار بالسجن 18 عاماً للاتي صفتهم ، وايضا فقد اقرت غرامات مالية كبري .

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت لتوجيه الاتهام لثلاثة أشخاص سعوديين ووافد من جنسية عربية بغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.

بيان من النيابة العامة السعودية

بيان النيابة العامة في السعودية ، وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة. وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها غير مشروعة المصدر قام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

ومن هنا فقد قد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.

والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت ثمانية عشرة سنة، وغرامات مالية بلغت خمسمائة الف ريال سعودي ، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

حيث قد شدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف بالكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.

إنضم لقناتنا على تيليجرام